Shark Bình khai chưa từng gặp Mr Pips, thừa nhận ưu tiên khách hàng vì lợi nhuận

Shark Bình nói chỉ biết Mr Pips sau khi vụ án bị phanh phui

Sáng 30.10, tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc Công ty Ngân Lượng, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT công ty.

Trả lời về mối quan hệ với Phó Đức Nam, Shark Bình khai trước đây không biết người này là ai và chưa từng gặp mặt trực tiếp. Theo bị cáo, hệ thống Ngân Lượng phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, trong đó các công ty của Mr Pips chỉ là một nhóm sử dụng dịch vụ.

Bị cáo cho biết chỉ biết đến danh tính Phó Đức Nam sau khi thông tin bắt giữ người này được báo chí đăng tải. Tuy nhiên, theo cáo trạng, các sàn giao dịch liên quan đến Mr Pips như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets đã kết nối với hệ thống Ngân Lượng để nhận tiền từ các nhà đầu tư từ trước đó.

Ưu tiên chăm sóc khách hàng để duy trì doanh thu

Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên xét hỏi là chính sách phục vụ dành cho nhóm khách hàng của Phó Đức Nam.

Shark Bình khai ban đầu các công ty này được phục vụ như những khách hàng thông thường. Tuy nhiên, khi lượng giao dịch tăng cao, nhóm được xếp vào diện khách hàng lớn và có nhân viên chuyên trách hỗ trợ.

Khi chủ tọa đặt câu hỏi về việc ưu tiên chăm sóc có nhằm giữ chân khách hàng và duy trì doanh thu hay không, Shark Bình thừa nhận có yếu tố này.

Đáng chú ý hơn, khi cơ quan công an gửi công văn yêu cầu xác minh giao dịch, bị cáo thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng thông tin do phía Phó Đức Nam cung cấp để trả lời, thay vì trực tiếp trích xuất dữ liệu giao dịch thực tế từ hệ thống.

Theo cáo trạng, dữ liệu của một ví khác đã được sử dụng để thay thế thông tin giao dịch của những ví đang bị cơ quan chức năng xác minh. Viện kiểm sát cho rằng việc này khiến quá trình kiểm tra, truy tìm dòng tiền gặp khó khăn.

232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua Ngân Lượng

Shark Bình khai từng được cấp dưới báo cáo về số lượng đơn thư, khiếu nại liên quan đến các sàn giao dịch của Phó Đức Nam. Nhận thấy những dấu hiệu rủi ro, bị cáo cho biết đã có thời điểm chỉ đạo chấm dứt hợp tác.

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này vẫn tiếp tục được duy trì.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ ngày 15.6.2020 đến ngày 23.9.2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam.

Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Ngân Lượng có hành vi giúp sức cho đường dây của Mr Pips trong việc che giấu dòng tiền, qua đó bị truy tố về tội rửa tiền.

Tại tòa, Shark Bình thừa nhận bản thân chưa sâu sát trong hoạt động quản lý Ngân Lượng và cho rằng lợi nhuận là một trong những nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót.

Những lời khai tại phiên xét xử tiếp tục làm rõ vai trò của hệ thống trung gian thanh toán trong đường dây lừa đảo quy mô lớn. Trách nhiệm của từng bị cáo sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật.

Nguồn: Báo Tiền Phong, Dân Trí và Tuổi Trẻ Online ngày 30.10.2026.